Сотрудники новгородской полиции провели обыски на территории «Бабиновского цементного завода» в Чудовском районе

16.08.2013

В ходе проверки установлено, что в 2011-м году строительство завода вела в качестве генподрядчика компания «Ворлина Лимитед». Ее руководством были заключены фиктивные договоры с двумя субподрядными организациями из Санкт-Петербурга. Однако данные фирмы никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли. Таким образом «Ворлина Лимитед» значительно снизило свою налогооблагаемую базу и уклонилось от уплаты НДС на сумму более 8-ми миллионов рублей. «13-ого августа 2013 года Следственный Комитет возбудило уголовное дело по признакам преступления части 1 статьи 199 – уклонение от уплаты налогов в крупном размере. В наст. время проводятся следственные действия, обыска. Изымаются необходимая документация для расследования данного уголовного дела». В результате проведенных обысков изъяты финансовые документы, системные блоки, а также печати с указанием названий различных юридических лиц. Как считают правоохранители - в процессе следствия скрытая от уплаты налогов сумма может оказаться в несколько раз больше.

Источник

 

Предметный указатель: